पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पेशल जज, पीएमएलए, पंचकूला द्वारा एम3एम ग्रुप के डायरेक्टर रूप कुमार बंसल और अन्य आरोपियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) मामले में कार्यवाही पर लगाए गए स्टे को 30 जुलाई तक स्थगित कर दिया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुसार, रूप बंसल सहित 51 लोग पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में शामिल हैं। यह मामला स्पेशल कोर्ट पंचकूला में विचाराधीन है।
"इस बीच, अगली सुनवाई तक आक्षेपित आदेश का संचालन जारी रहेगा," न्यायमूर्ति मंजरी नेहरू कौल ने मामला 30 जुलाई तक स्थगित करते हुए कहा।
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ईडी ने 11 फरवरी 2025 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें स्पेशल जज ने केवल इस आधार पर कार्यवाही पर रोक लगा दी थी कि ईओडब्ल्यू, दिल्ली द्वारा दर्ज एफआईआर नं.14 (दिनांक 12 मार्च 2024) अभी जांच के अधीन है और उसमें चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है।
“ट्रायल कोर्ट ने पीएमएलए और सीआरपीसी दोनों के तहत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य किया है,”
ईडी के स्पेशल काउंसल जोहेब हुसैन और वरिष्ठ पैनल काउंसल लोकेश नरंग ने तर्क दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून आपराधिक ट्रायल को रोकने की अनुमति नहीं देता, और सीपीसी की धारा 151 जैसी कोई अंतर्निहित शक्ति भी यहां लागू नहीं होती।
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उन्होंने आगे कहा कि "पीएमएलए की धारा 44 की स्पष्टीकरण (i) यह स्पष्ट रूप से अनुमति देती है कि अनुसूचित अपराध की स्थिति चाहे जो भी हो, मनी लॉन्ड्रिंग की अभियोजन प्रक्रिया जारी रह सकती है।”
ईडी ने यह भी बताया कि कोर्ट ने पहले ही सीआरपीसी की धारा 311 के तहत एफआईआर नं.14 को अभियोजन शिकायत में शामिल करने की अनुमति दी थी और इसी आधार पर पूर्व में कार्यवाही रोकने की याचिकाएं खारिज की जा चुकी हैं।
“32 प्राथमिकी में से एफआईआर नं.14 अभी भी सक्रिय जांच के अधीन है और इसे न तो रद्द किया गया है, न ही उस पर रोक लगी है। इसलिए केवल जांच लंबित होने के आधार पर कार्यवाही रोकना सुप्रीम कोर्ट के फैसले विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ (2022) 10 एससीसी 60 के विरुद्ध है,” ईडी के वकील ने कहा।
ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के एस. मार्टिन बनाम प्रवर्तन निदेशालय और महाबीर प्रसाद रूंगटा बनाम प्रवर्तन निदेशालय में दिए गए आदेशों का हवाला दिया, जिनमें अदालत ने कहा कि पीएमएलए के अंतर्गत ट्रायल और प्रारंभिक अपराधों की लंबित कार्यवाही एक साथ चल सकती हैं, बशर्ते केवल निर्णय सुनाने पर रोक रहे।
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उन्होंने एम/एस IREO प्रा. लि. बनाम भारत संघ के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि ईडी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर दर्ज एफआईआर वैध हैं और ईसीआईआर और अभियोजन शिकायतें एफआईआर की प्रक्रिया से स्वतंत्र रूप से कायम रहती हैं।
"केवल इसलिए पीएमएलए कार्यवाही को रोकना कि प्राथमिकी की जांच लंबित है, इस अधिनियम के उद्देश्य को विफल करता है, जो वित्तीय अपराधों के शीघ्र अभियोजन के लिए बनाया गया है,” ईडी ने जोर देकर कहा।
हाईकोर्ट ने अब विशेष न्यायाधीश के स्टे आदेश को 30 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है, जिससे इस मामले पर आगे विधिक विचार-विमर्श की गुंजाइश बनी रहेगी।
याचिकाकर्ता के लिए श्री जोहेब हुसैन, विशेष वकील (वीसी के माध्यम से) और श्री लोकेश नारंग, वरिष्ठ पैनल वकील, भारत सरकार।
प्रतिवादी संख्या 1 के लिए श्री सिद्धार्थ भारद्वाज, अधिवक्ता, श्री मनमीत सिंह नागपाल, अधिवक्ता और श्री गुलशन सचदेव, अधिवक्ता।
शीर्षक: प्रवर्तन निदेशालय बनाम रूप कुमार बंसल एवं अन्य
